Fonte : El Mundo
L’indagine non ha permesso “di stabilire un collegamento sufficiente tra l’importo ricevuto dall’Arabia Saudita e la conclusione dei contratti per la costruzione del treno ad alta velocità”.
La giustizia svizzera ha archiviato quel lunedì l’indagine sulla donazione milionaria che il re Juan Carlos ha fatto alla sua ex cara amica Corinna Larsen da fondi provenienti dall’Arabia Saudita, come avanzato dal quotidiano Tribune de Gèneve ed è stato in grado di confermare EL MUNDO.
Il procedimento aperto dal procuratore Yves Bertossa era diretto contro Larsen, i presunti front men di Don Juan Carlos, Dante Canónica e Arturo Fasana, e i direttori della banca Mirabaud. Il procuratore del cantone di Ginevra ha decretato l’archiviazione del procedimento perché non ha trovato collegamenti sufficienti tra la donazione di 100 milioni di dollari ricevuta dal re emerito dell’Arabia Saudita e le opere dell’AVE alla Mecca, noto anche come l’uccello del deserto.
In una dichiarazione resa pubblica oggi, la Procura svizzera spiega che il 6 agosto 2018 è stato avviato un procedimento penale per riciclaggio di denaro aggravato dopo la pubblicazione di articoli di stampa in Spagna in cui è stato riferito che l’ex re di Spagna Juan Carlos I avrebbe ricevuto commissioni illegali nell’ambito di appalti pubblici ottenuti da società spagnole.
Si dice che queste tangenti siano state parzialmente nascoste in conti bancari in Svizzera, sotto l’identità di diversi uomini di facciata. Si sospettava che queste commissioni fossero legate alla conclusione di un contratto da parte di compagnie spagnole per la costruzione del treno ad alta velocità che collegava La Medina con la Mecca”.
FORTUNA NASCOSTA AL TESORO
Nel suddetto documento, la Procura svizzera sottolinea che l’indagine condotta da Bertossa non ha permesso “di stabilire un collegamento sufficiente tra l’importo ricevuto dall’Arabia Saudita e la conclusione dei contratti per la costruzione del treno ad alta velocità”. Yves Bertossa ritiene accreditato che Don Juan Carlos abbia ricevuto nell’agosto 2008 sul conto della Fondazione Lucum, aperto nella banca Mirabaud di Ginevra, 100 milioni di dollari dal Ministero delle Finanze dell’Arabia Saudita.
A sua volta, quel denaro è stato trasferito nel giugno 2012 su un conto alle Bahamas di proprietà di Corinna Larsen. Per questi fatti, la Procura di Ginevra ha condannato la banca Mirabaud a pagare una multa per aver violato le norme statali antiriciclaggio. Inoltre, il procuratore svizzero afferma che ci sono indicazioni che questa donazione costituiva una “simulazione” ed elenca le indicazioni che portano a sostenere tale affermazione: l’origine dei beni, la mancanza di una documentazione adeguata che giustifichi i trasferimenti dei fondi o le presunte donazioni successive, prima dal re dell’Arabia Saudita a favore di Juan Carlos I e poi quest’ultimo a favore di Larsen.
D’altra parte, il Ministero della Pubblica Svizzera evidenzia che nell’inchiesta per la donazione di Don Juan Carlos al suo ex amico intimo, sono emersi altri pagamenti ricevuti dall’Emeritus o dalla Larsen: 1.895.250 dollari, in natura, oltre ad altri 5 milioni di dollari e 2 milioni di dollari in più da Kuwait e Bahrain.
PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO
Tuttavia, fonti vicine al procuratore di Ginevra sostengono che l’obiettivo principale dell’indagine condotta in tre anni da Bertossa era determinare se ci fosse una mancanza di diligenza e controllo da parte della banca Mirabaud quando il denaro della monarchia saudita ha raggiunto uno dei suoi conti di Ginevra.
Yves Bertossa ritiene che lo sia e, per questo motivo, ha condannato l’ente a pagare un’ammenda di 50’000 franchi svizzeri e a pagare le spese del procedimento, stimate in altri 150’000 franchi. Dal luglio 2018, Mirabaud ha omesso dall’Office of Communication on Money Laundering (MROS) il trasferimento di fondi ricevuti da Larsen.
“Numerosi elementi richiederebbero alla banca di procedere con una comunicazione, principalmente le informazioni pubblicate dalla stampa, la natura insolita dei fondi ricevuti in quel conto e i diversi flussi finanziari scambiati tra i conti del suddetto e quello della fondazione Lucum, di cui Juan Carlos I aveva il diritto economico, ” sottolinea la Procura svizzera.
Il procuratore del Cantone di Ginevra accantonò così alcuni procedimenti in cui il monarca emerito non fu mai formalmente indagato, ma in cui c’era abbondante documentazione rilevante sulla sua fortuna nascosta al tesoro spagnolo.
Infatti, negli ultimi mesi la Procura svizzera è stata la principale alleata della Procura della Corte suprema spagnola quando si tratta di fornire informazioni finanziarie su Juan Carlos I attraverso diverse commissioni rogatorie.
CORINNA: “I TRASGRESSORI RIMANGONO IMPUNITI”
Dopo aver conosciuto la decisione della Procura svizzera, Corinna Larsen ha rilasciato una dichiarazione in cui sostiene che la sua “innocenza è stata evidente fin dall’inizio e questo episodio è servito a danneggiare ulteriormente la mia immagine nel quadro della continua campagna diffamatoria contro di me da parte di alcuni interessi spagnoli. Nel frattempo, i trasgressori non sono stati indagati e hanno avuto il tempo di nascondere le loro attività. Rimangono impuniti”.
Da parte sua, dall’entità Mirabaud sostengono che “sebbene la banca non condivida la decisione ufficiale, Mirabaud assume la sanzione amministrativa imposta, che deve soddisfare in relazione alla presunta violazione dell’obbligo di informazione nei confronti dell’MROS”. Inoltre, la banca accoglie con favore il fatto che il suo presidente Yves Mirabaud sia stato completamente esonerato da qualsiasi responsabilità.